Vi kan arbejde sammen med dig for at
- hjælpe med at styre dine beskyttelsesforanstaltninger og forberede din organisation på problemer, der kan opstå.
- identificere problemer, som du er bekymret for, og hjælpe dig med at reagere hurtigt for at løse dem.
- håndtere den krise, du i øjeblikket står over for, så din organisation kan komme sig og vokse.
Vores team arbejder diskret og grundigt, og de er vant til at hjælpe i det svære krydsfelt af faggrænser, der opstår, når man blander efterforskning med en virksomheds almindelige drift, finans, it, jura og offentlige bevågenhed.
Ved hjælp af videnskabelige metoder og teknikker undersøger vores FinCrime team hvidvaskning af penge, krænkelser af sanktioner, bedrageri, korruption og anden økonomisk kriminalitet. Alle sager er forskellige, men vi tager altid afsæt i den samme videnskabelige tilgang og grundlæggende metode for at sikre, at alle faser i et projekt gennemføres på den mest kosteffektive måde og med den størst mulige kvalitet og sikkerhed.
Hos PwC sikrer vores efterforskningsteam en struktureret, pålidelig og datadrevet tilgang, der udnytter vores erfaring inden for efterforskning, data, revision og robotteknologi. Dette sikrer, at du får et klart overblik og en forståelse af hhv.:
- Vores resultater og vores grundlæggende tilgang til opgaven, herunder vores metoder.
- Hvordan data og dokumentation opbevares og håndteres.
- Hvordan vi analyserer information og data.
- Hvordan vi når frem til konklusioner og råd til dig.
Vi sørger altid for, at dokumenter og filer helt fra opgavens begyndelse indsamles og behandles på en sådan måde, at bevisværdien sikres. På den måde kan fund underbygges og deles med myndigheder eller juridiske rådgivere, hvis dette er eller bliver nødvendigt i løbet af efterforskningen.
Vores Financial Crime Unit har stor erfaring med at løse både store komplekse opgaver og mindre opgaver af varierende kompleksitet i tæt samarbejde med finansielle institutioner, advokater og tilsynsmyndigheder. Vi har dermed arbejdet med stort set alle slags sager, som kan udspringe fra tilsynsbesøg, whistleblowers og almindelig intern rettidig omhu, hvor der sørges for, at mindre udfordringer ikke får lov til at vokse sig store.
Hvordan kan vi hjælpe dig ?
Uanset om du har brug for os til at udføre en intern efterforskning på baggrund af påbud fra en tilsynsmyndighed eller en efterforskning på egne interne initiativer, er vi godt forberedt og klar til at tilbyde din virksomhed assistance og rådgivning både på et lokalt eller globalt plan og i samarbejde med interne juridiske teams eller eksterne advokater.
I PwC har vi et netværk bestående af over 3.400 efterforskningsspecialister i mere end 70 lande med mange års erfaring. Vi har arbejdet med en række højtprofilerede sager for finansielle og offentlige institutioner, private virksomheder, osv.Vores efterforskninger kan skaleres, så de passer til din virksomheds behov, uanset omfanget af efterforskningen.
Success skaber vi sammen, fordi vores alsidige viden og diverse kompetencer gør, at vi taler vores kunders sprog, forstår deres forretning og møder dem, hvor de er.
Vores services
- Vi kan levere
- Vi tilbyder
- Vi sikrer
Vi kan levere
Planlægning, strategi og risikovurdering:
- Struktureret planlægning, en overordnet strategi og en omfattende risikovurdering.
- Et team af erfarne finansielle og ikke-finansielle efterforskere med en bred vifte af kompetencer.
- Adgang til vores netværk af tredjeparts specialister.
Vi tilbyder
Dataindsamling og forberedelse:
- Banebrydende teknologi til at udtrække og rense relevante data fra elektroniske og andre kilder, herunder store mængder transaktionsdata.
Analyse og resultater:
- Innovative dataanalyse teknikker der kan identificere mønstre, gennemgå dokumenter og andre datakilder.
Dokumentation og rapportering:
- Klar, præcis præsentation og afklaring af resultater.
Udarbejdelse af rapporter til regulatoren eller stakeholders efter behov.
Afhjælpning:
- En gennemgang af overholdelse, risikovurdering og/eller rådgivning om forebyggelse med henblik på at reducere din fremtidige eksponering.
- En afhjælpningsplan, herunder en rapport til tilsynet eller andre interessenter, hvis det er nødvendigt.
Vi sikrer
Dokumenter og data håndteres forsigtigt, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning f.eks. GDPR eller ny status for juridisk privilegium efter indsamling.
Kontakt os
Gitte Gjede
